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发布于:2019-04-25 14:51  

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  本半年度申报概要来自半年度申述全文,投资者欲了解全部实质,应该留神阅读同时刊登于巨潮资讯网或深圳证券来往所网站等华夏证监会指定网站上的半年度申诉全文。

  2016年上半年,面对卑劣行业不景气、异常碰到照明市集逐鹿日益猛烈、客户陈设采购手腕等转化,正在公司计策的提醒下,公司积极应对挑战,效劳开拓得意客户须要的任事产品,深挖商场须要。

  2016年上半年,公司实行营业总收入33,309.69万元,同比低重3.01%;利润总额1,283.85万元;归属于上市公司股东的净利润157.41万元。

  2016年上半年,公司交易总本钱为10,101.06万元,同比上升0.11%。

  2016年上半年,公司卖出用度为16,787.34万元,同比低浸7.38%;拘束用度为6,505.96万元,同比消沉22.37%,主要来历是2015年散逸了三部门搬迁补助。

  2016年上半年,公司规划举止滋长的现金流量净额-4,274.58万元,比昨年同期高涨14.64%;投资行为生长的现金流量净额-4,437.65万元,比去年同期高潮84.40%,浸要是2015年上半年理财产品有2.4亿元是不才半年收回的;筹资举动滋长的现金流量净额-1,400.00万元,比去年同期上涨79.75%,首要是2016年分红削减。

  (1)与上年度财政申说比拟,司帐政策、管帐忖度和核算方法发作转变的形势诠释

  本公司及董事会整个成员担保音讯显现内容的确切、准确和全豹,没有作假纪录、误导性陈述或宏壮漏掉。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次集会于2016年8月16日在深圳市明后新区高新途1601号海洋王科技楼6楼聚集室召开。召开本次蚁合的告诉和增添告示已握别于2016年8月6日、2016年8月12日履历电话、电子邮件、书面等本事投递诸君董事。应到董事12人,实到董事12人。出席董事辞别是周明杰、李彩芬、黄筑乾、杨志杰、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源;董事会秘书唐小芬。

  本次蚁合选取现场合营通信的技巧召开,由周明杰教练主持,集中的纠合、召开和外决法度符合相闭规则、章程、章程、范例性文献及《公司规则》的轨则。经过外决,本次董事会变成以下决计:

  许可对表报送2016年半年度报告、申诉大纲。公司2016年半年度申诉详见公司指定音讯显现媒体巨潮资讯网(),公司2016年半年度申诉提要详见公司指定消歇显露媒体《证券时报》、《中原证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  二、 审议体验了《看待2016年半年度募集本钱存放与运用情况的专项陈诉的议案》

  《2016年半年度募集本钱存放与应用形象的专项申报》详见公司指定消休吐露媒体《证券时报》、《中原证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。保荐机构对公司2016年半年度召募资金存放与操纵景色布告了核查意睹,公司单独董事、监事会对公司2016年半年度召募血本寄放与操纵景色发外了成睹,请详见巨潮资讯网()。

  拟将公司住宅修正为:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼B栋1层;邮政编码变动为:518107。

  拟将公司的谋略边界改变为:研制、坐褥灯具(生产项目另行申说);国内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);研发、坐褥(分公司策动)、出售光源类、控制器产物;收支口业务(团体按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办);自有财富租赁和财富执掌交易。

  为保证公司打算决策的接连性和董事会的到手运行,公司董事会允诺提名李付宁教员为公司董事候选人。

  《对待聘请公司董事的揭橥》详睹公司指定消休呈现媒体《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  经审议,董事会批准对董事会审计委员会委员举行铺排。公司支配董事会审计委员会委员如下,任期与本届董事会平等:

  《海洋王照明科技股份有限公司看待调整董事会部门专门委员会委员的揭橥》详见公司指定消息流露媒体巨潮资讯网()。

  批准公司于2016年9月5日召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次姑且股东大会的宣布》详睹公司指定音讯显露媒体《证券时报》、《中原证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会全盘成员担保信歇大白内容的可靠、确实和十足,没有作假记载、误导性叙述或雄伟漏掉。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次聚关于2016年8月16日在深圳市光辉新区高新途1601号海洋王科技楼6楼聚会室召开。召开本次群集的告诉已于2016年8月6日阅历电话、电子邮件、书面等权术送达列位监事。应到监事3名,实到监事3名,阔别是闫利荣、冯源、唐凌。集会以现场措施召开。

  本次荟萃由监事会主席闫利荣教员垄断,集会的集中、召开和表决程序符关有闭国法、法例、规矩、范例性文件及《公司规矩》的法则。经审议,本次监事会齐集形成以下定夺:

  与会监事同等认为:董事会编制和稽核海洋王照明科技股份有限公司2016年半年度陈诉的模范符关法令、行政准则和华夏证监会的规矩,报告内容确实、切确、全豹地响应了上市公司的实践形象,不存正在职何虚伪记录、误导性陈诉也许宏伟遗漏。

  公司2016年半年度申说详睹公司指定音信显示媒体巨潮资讯网(),公司2016年半年度申述纲领详见公司指定信休流露媒体《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  2、审议经过了《对付2016年半年度募集血本寄存与应用情状的专项申报的议案》

  与会监事一致感到:2016年半年度公司募集资金寄放和行使符关华夏证监会、深圳证券往还所闭于上市公司募集本钱存放和利用的干系章程,不存正在募集资金寄放和行使违规的形象。

  《2016年半年度召募资本寄放与运用情形的专项申述》详见公司指定信休流露媒体《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  拟将公司住屋订正为:深圳市后光新区高新途1601号海洋王科技楼B栋1层;邮政编码厘正为:518107。

  拟将公司的策画鸿沟修正为:研制、临蓐灯具(坐蓐项目另行申述);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);研发、分娩(分公司筹划)、贩卖光源类、控制器产物;出入口营业(满堂按深贸进准字第[2001]0664号资格证书办);自有产业租赁和产业牵制业务。

  本公司及董事会周到成员包管信歇大白内容的实正在、切实和完全,没有虚伪记载、误导性申诉或广大遗漏。

  2016年8月16日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次集中,集中审议通过了《合于聘请公司董事的议案》,为保证公司计划决策的绵延性和董事会的到手运行,经公司董事会念考剖断,聘请李付宁教员为公司董事,任期自股东大会聚集阅历之日起至第三届董事会届满之日为止。公司董事会中兼任公司高级经管职员以及由职工代表担当的董事人数总共未超出公司董事总数的二分之一。

  公司零丁董事就该事情发布了精确愿意的孤苦私见,平等以为李付宁师长的劳动前提符合《公功令》和《公司章程》中有闭上市董事劳动资历的轨则,未挖掘有《公规则》中对待不齐全公司董事劳动资历相干轨则的形象。李付宁先生的提名轨范符合相关国法章程和《公司规章》等合连划定。准许提名李付宁师长为公司董事会董事候选人。

  李付宁教授自2016年8月12日辞去公司监事后至今,未营业公司股票。不违反其在承当公司监事时辰所作出的公然赞成,符合《深圳证券交游所股票上市功令》、《深圳证券交易所中幼企业板模范运作指挥》等有闭原则。

  李付宁,男,1972 年生,中原国籍,无永远境外居留权,本科学历。曾正在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福筑漳浦绣品厂关肥工作处工作;2000 年 11 月起在深圳市海洋王投资繁荣有限公司工作,历任上海办地区经理、上铁办主任、市集协理、广铁任事要旨主任、行业遗迹部副总司理、行业奇妙部总经理、总经理非常襄助、公司职工代表监事。

  李付宁教授持有本公司4.5万股股份,与持有公司5%以上的股东、本公司本质控造人及公司其你们董事、监事、高档拘束职员不存正在相干相关,不存正在《公法则》和《公司规章》中规矩的不得负责公司高档管束职员的现象,未受过华夏证监会及其他们有闭部分的处罚和证券来往所任何惩戒。

  本公司及董事会周详成员担保音讯透露内容的实正在、确实和绝对,没有造作记载、误导性申报或庞大脱漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月16日召开第三届董事会第五次齐集,审议经验了《看待调度董事会审计委员会委员的议案》,因陈少凤小姐辞去公司董事等全面职务,听从公司的起色需求,公司设计董事会审计委员会委员如下,任期与本届董事会一致:

  本公司及董事会全数成员保证信息大白实质的实正在、精确和一切,没有子虚纪录、误导性通知或伟大遗漏。

  遵从华夏证监会颁布的《上市公司监管指导第2号——上市公司募集本钱桎梏和操纵的禁锢条目》(证监会告示[2012]44号)和深圳证券往还所颁发的《深圳证券交易所中幼企业板上市公司模范运作指挥》、《深圳证券往来所上市公司消休吐露发布名目第21号:上市公司召募资本年度存放与运用情形的专项陈诉式子》等有合法则,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了甩手2016年6月30日止募集资本寄放与使用景象的专项呈报。

  经华夏证券监督约束委员会证监应允[2014]1055号文准许,并经深圳证券来往所赞成, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开荒行平凡股(A 股)股票5000万股,每股面值 1 元,每股发行价黎民币8.88元。停滞2014年10月29日止,本公司共召募本钱444,000,000.00元,扣除刊行费用45,958,431.50元,召募资金净额398,041,568.50元。

  制止2014年10月29日,本公司上述发行募集的血本已整个到位,业经中审亚太会计师事宜所(特地普通合资)以“中审亚太验字[2014]011161号”验资呈报验证确认。

  截至 2016 年 6月 30 日,募集本钱余额为公民币120,640,535.77元。到2016年6月30日,本公司对召募血本项目累计出席281,450,797.69元,其中:公司于召募血本到位之前应用自有血本先期加入召募资本项目人民币 233,659,886.21元,2014年列入召募血本项目1,903,417.07元,2015年列入召募资金项目30,952,290.51元,2016年1-6月参与募集资本项目14,935,203.90元。2014 年募集资金利歇收入减手续费开支后金额138,577.93元,2015年募集血本利歇收入减手续费支拨后金额2,577,952.83元,2016年1-6月募集资金利休收入减手续费付出后金额1,333,234.20元。

  为了榜样召募血本的办理和应用,保卫投资者权益,本公司屈从《公规则》、《证券法》、《深圳证券往还所股票上市法则》、《深圳证券来往所中小企业板上市公司榜样运作指引》等法令章程,统一本公司实践地步,赞同了《海洋王照明科技股份有限公司募集资本治理轨制》(以下简称“管理制度”),该《治理制度》经本公司第三届董事会2014年第二次姑且蚁合审议经历,并业经本公司2014年第三次眼前股东大会外决资历。遵从《管束制度》的条款,并联络本公司计划须要,本公司对召募资本实验专户保存,并对募集资金的利用实行残忍的审批手续,以担保专款专用;授权保荐代表人可能随时到开设募集资本专户的银行询问召募资本专户资料。

  本次募集血本投资项目中的临盆线开创项目、研发核心创造项目由本公司全资子公司海洋王(东莞)照明科技有限公司(以下简称“海洋王东莞公司”)践诺,国内营销要旨扩修项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)实行,本次召募资金到位后,本公司以增资法子将召募血本举行参预。为了巩固召募资金出席项主意召募资金寄存和利用的拘押,在本次增资前,海洋王东莞公司、照明工程公司开设募集资本专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资本的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项主意召募资金折柳签订《募集本钱四方监管应允》。从命签定的《募集资本四方羁系允诺》,海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计从召募血本存款户中支取的金额越过黎民币1000万元以上的或召募血本总额扣除刊行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的,公司应当以书面式样知会保荐代外人,同时供应专户的开支清单。保荐代表人能够恪守须要随时到开设募集血本专户的贸易银行究诘召募血本专户质料。

  本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、寄存募集资本的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司订立的《募集本钱四方羁系同意》,明确了各方的权益和职守。本钱羁系应承与深圳证券往来所囚禁许可范本不存正在宏壮区别,本公司正在应用召募资金时照旧残忍屈从践诺。

  本公司及董事会总共成员保证讯息吐露内容的可靠、无误和统统,没有造作记载、误导性陈述或宏大漏掉。

  经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议经验,决计于2016年9月5日(星期天)召开公司2016年第二次短促股东大会。现将集中的有合事情宣布如下:

  3、集会召开的关法、闭规性:本次股东大会的召开符合有闭功令、原则和《公司法则》的原则

  此中,通过深圳证券往来所来往体例实行麇集投票的整体年光为:2016年9月5日9:30—11:30、13:00—15:00;始末深圳证券交易所互联网投票体系投票的完全年光为:2016年9月4日15:00—2016年9月5日15:00时刻的率性时间。

  5、集结的召开本领:本次集合选用现场投票与蚁集投票相联结的方式,公司将经历深圳证券交易所来往编制和互联网投票系统()向公司股东供应麇集形式的投票平台,股东能够正在网络投票韶华内体验上述系统操纵表决权。

  参预股东大会的伎俩:公司股东只能拣选现场投票(现场投票可能拜托代劳人代为投票)和密集投票中的一种外决伎俩,假如同一表决权暴露反复投票表决的,以第一次有用投票外决终结为准。

  (1)罢休2016年8月29日下昼15:00往来遣散后,正在中原证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司总共股东,均有权出席股东大会并加入表决。不能亲身加入本次股东大会的股东,可能书面形式托付代办人参加聚会并参加表决,该股东代庖人不必是公司股东。

  该议案已经公司第三届董事会第五次聚会审议通过,详见公司指定讯休吐露媒体巨潮资讯网()。

  该议案如故公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定音信吐露媒体巨潮资讯网()。

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代外人或其寄托的代庖人到场鸠集。法定代表人参预荟萃的,应出示我方身份证、能表白其具有法定代外人资格的有效外白和持股字据。寄托代庖人到场集会的,代劳人应出示我方身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委派书和持股左证。

  (2)天然人股东登记:自然人股东亲自参与聚集的,应出示股票账户卡、本身身份证或其我们可以声明其身份的有用证件或阐明;代办所有人人参加的,应该提叮嘱理人有效身份证件、股东授权寄托书。

  (3)异域股东可凭以上相关证件选取信函或传真的技巧登记,不承袭电线、通信地址:深圳市光辉新区高新途1601号海洋王科技楼董事会办公室

  正在本次股东大会上,股东没合系阅历深圳证券来往所交易系统和互联网投票系统()出席投票。网络投票的相干事变评释如下:

  (2)正在“奉求代价”项下填报股东大集会案序号。100 元代外总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代外议案2,依此类推。每一个议案应以反映的请托价钱分手呈报。股东对“总议案”实行投票,视为对周至议案外达肖似成见。

  (3)在“委托数量”项下填报外决意见或推选票数。正在“托付数量”项下填报外决私睹,1股代表订交,2股代外批驳,3股代表弃权。

  (4)在股东对总议案实行投票外决时,如股东对全面议案均展现相通意见,则不妨只对“总议案”举行投票。

  如股东阅历网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了反复投票的,以第一次有用投票为准。即假如股东先对相干议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票外决的相合议案的外决偏见为准,此外未外决的议案以总议案的外决私见为准;倘若股东先对总议案投票外决,再对关联议案投票表决,则以总议案的外决意见为准。

  A 对同一外决事情的投票只能申诉一次,不能撤单,再三申报的,以第一次陈诉为准。

  B 不符合塞述轨则的投票陈诉无效,心腹所交游体例作主动撤单处治,视为未参加投票。

  1、互联网投票体例起头投票的年光为2016年9月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束岁月为2016年9月5日(现场股东大会解散当日)15:00。

  2、股东履历互联网投票体系进行收集投票,需遵守《深圳证券交游所投资者麇集劳动身份认证营业指点(2014年9月校订)》的规则执掌身份认证,取得“深交所数字证书”或“至友所投资者管事暗码”。

  (1)申请办事暗码的经过:请登录网址 的“暗码处事专区”注册,如申请告捷,体系会返回一个4位数字的激活核验码。

  (2)激活管事密码:股东经历知交所交易编制比照买入股票的权术,凭仗“激活核验码”激活办事密码。该供职密码需求资历往来体例激活后行使。工作暗码正在申说五分钟后激活。密码激活后如失踪可始末往还编制挂失,挂失后可从新申请,挂失措施与激活手腕相仿。

  3、股东遵命得到的任事暗码或数字证书,可登录正在轨则光阴内履历知友所互联网投票体例实行投票。

  1、辘集投票体例按股东账户统计投票了局,如同一股东账户履历好友所来往体例和互联网投票编制两种方法反复投票,股东大会外决结果以第一次有效投票完结为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对个中一项可能几项议案实行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的策动;对于该股东未发外私睹的其全部人议案,视为弃权。

  3、如需盘诘投票结局,请于投票当日下昼18:00以来登录深圳证券来往所投票体系(),点击“投票询问”服从,能够观望限度搜集投票完毕,或通过投票奉求的证券公司营业部盘问。

  2.已填妥及签定的参会股东登记外,应于2016年9月2日17:00之前投递、邮寄或传真手法到公司,不承受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式公路均有用。

  兹奉求(老师/小姐)代表我方/本公司加入海洋王照明科技股份有限公司2016年第二次暂时股东大会,受托人有权听从本授权委托书的提示对该次股东大会审议的事故实行投票表决,并代为订立该次股东大会须要签定的闭系文件。本授权托付书的有用刻日为自本授权拜托书缔结之日起至该次股东大会结束时止。

  1、委托待遇自然人的须要股东本身签名。拜托酬报法人股东的,加盖法人单位印章。

  2、授权委派书对上述事变应正在签订授权委派书时正在反响外格内填写“允诺”、“回嘴”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事情的授权寄托无效。

 
 

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