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发布于:2019-04-29 16:27  

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  本公司及董事会群众成员保障本公布内容不存正在任何荒唐纪录、误导性阐发不妨远大脱漏,并对其实质的切实性、正确性和完整性承继局限及连带使命。

  武艺股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第五次群集于2019年4月23日以现场加通信体系召开。齐集照应于2019年4月12日以电子邮件局面投递。集合由公司董事长独揽,应参预表决董事9名,实践插手外决董事9名。个中张卫华老师以通讯方式出席并外决。本次群集辘集、召开的标准、形式符合相闭法律、行政法规、部门轨则、样板性文件和公司法例原则。

  公司单独董事张卫华、郜永军、程幼可已向公司董事会递交了《2018年度孤独董事述职申诉》,并将在2018年度股东大会上述职。

  细则参睹与本发外同日大白于巨潮资讯网的《2018年年度申诉》(公布编号:2019028)、《2018年年度陈诉大纲》(揭橥编号:2019029)。

  细则参见与本颁发同日呈现于巨潮资讯网的《武艺股份有限公司审计申报》(大信审字[2019]第1-00950号)。

  细目参见与本颁发同日吐露于巨潮资讯网的《2018年度召募血本寄放与应用情况的专项报告》(发布编号:2019030)。

  详情参睹与本楬橥同日吐露于巨潮资讯网的《公司全班人日三年股东回报策划(2018年-2020年)》。

  经大信司帐师作事所(特别浅易笼络)审计,2018年度母公司实现净利润14,735.23万元;中止2018年12月31日,母公司可供股东分拨的利润为19,041.88万元,资金公积为100,949.59万元。2016年度、2017年度母公司永别了结净利润12,946.58万元、14,692.86万元,比来三年累计收场净利润42,374.67万元。

  公司2018年度拟举行的利润分派方案为:以公司分拨方案改日践诺时股权登记日的股本总额(扣除公司经历回购专户持有本公司的股份)为基数,向公共股东每10股派开采金股利0.10元(含税),不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分拨利润结转往后年度。从命公司今朝总股本策动,估计派发现金股利27,807,953.46元,结尾金额以实质派发为准。

  详情参见与本宣布同日呈现于巨潮资讯网的《对于公司2019年度估摸闲居干系买卖的宣布》(公布编号:2019031)。

  10、审议阅历《对待北京华高世纪科技股份有限公司业绩应允实践境况的议案》

  左证大信会计师职责所(特别肤浅团结)出具的事迹应承完了景况审核陈诉,2018年度北京华高世纪科技股份有限公司(以下简称“华高世纪”)收场的扣除非往往性损益后归属于母公司总共者的净利润为12,956.60万元,不低于应允数8,100万元,已实现2018年度功绩容许。

  凭证大信司帐师任务所(独特浅易纠闭)出具的事迹答应结束景况考察申诉,2017年度华高世纪告竣的扣除非时常性损益后归属于母公司一齐者的净利润为9,634.67万元。于是,华高世纪2017年至2018年累计了结的扣除非每每性损益后归属于母公司一切者的净利润为22,591.27万元,不低于累计答应数14,850万元,已告竣关系事迹应许。

  细则参见与本宣告同日大白于巨潮资讯网的《看待为子公司授信提供担保的颁发》(发外编号:2019032)。

  详情参睹与本发表同日显现于巨潮资讯网的《关于管帐策略转折的揭橥》(宣告编号:2019033)。

  允诺公司于2019年5月15日14:30在公司集中室召开2018年度股东大会,详情参睹与本揭橥同日显现于巨潮资讯网的《看待召开2018年度股东大会的通知》(颁发编号:2019034)。

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