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发布于:2019-08-21 01:19  

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  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年,在“基于传统主业围绕大健康、大娱乐的战略方向,逐步实现以手游为业务重心,不断向互联网领域,扩张文化娱乐平台建设”的整体长远目标下,董事会与经营管理层主动应对市场变化,积极开展各项工作,进一步推进了“大娱乐”发展战略,并整合内外部资源,防控风险、稳健经营,努力提升业绩。报告期内,实现营业收入78,245.23万元,较上年同期增长151.99%,实现利润总额22,750.95万元,较上年同期增长185.15%,归属于上市公司股东的净利润14,109.48万元,较上年同期增长217.61%,基本每股收益0.3551元。主要经营与管理情况如下:

  公司2018年度收购成蹊科技53.45%股权后,业绩方面取得了良好成效,达到预期收购的目的,结合近年来移动互联网业务不断上升的趋势,公司继续加大了对移动互联网业务的投资。

  报告期内,公司成功收购了成蹊科技剩余全部股权,收购完成后,成蹊科技为公司全资子公司。报告期内实现扣除非经常性损益的净利润为18,669.44万元,对归属于母公司所有者的净利润贡献12,218.66万元,占合并报表归属于母公司所有者的净利润的86.60%。

  报告期内,公司通过调整董事会专门委员会成员和内审机构人员,完善了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬委员会的职能作用,使其更好地发挥出在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。同时,公司通过投资互动平台、业绩说明会、投资者调研接待等方式,时刻与投资者及其他市场主体进行有效的沟通,帮助投资者全面、理性地认识公司的价值,并从中采纳投资者的合理化建议,增强投资者信心。

  公司根据董事会制定的发展战略规划,结合业务发展需要,在考虑资金成本、资本结构的前提下,做好资金预算,合理配置资金资源,通过事前筹划减少资金沉淀。报告期内,采取了开展票据池业务、银行授信等多种融资方式筹集资金,降低资金成本,提高资金运作效率,力争实现资金投入产出效益最大化,推进公司业务健康、持续、稳健发展。

  四、报告期内,公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的股票期权和限制性股票的授予登记工作,进一步调动了员工的积极性,有效提升了核心员工队伍的凝聚力和积极性。

  五、报告期内,为了顺利实施2018年公司股份回购计划,完善公司长效激励机制,公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,并结合公司财务状况,依据相关规定修订了《关于公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》,将回购股份的价格上限由8.5元/股修改为15元/股,并通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购股份,回购股份数量为483,000股,约占公司总股本的0.12%。

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2019年3月19日霍尔果斯鱼丸喜游网络科技有限公司办理完公司注销手续不再纳入合并报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知,会议于2019年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,目前董事会共有7名董事,实到董事7名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

  一、 审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。)

  二、 审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》)。

  三、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》)。

  证券代码:002605 证券简称: 姚记扑克 公告编号:2019-093

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,350万股,发行价为每股人民币21元,共计募集资金49,350万元,坐扣承销和保荐费用4,440万元后的募集资金为44,910万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用760.15万元后,公司本次募集资金净额为44,149.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕313号)。

  经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

  本公司以前年度已使用募集资金67,047.24万元,以前度已使用募集资金利息2,169.61万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,841.58万元,以前年度收到理财产品收益2,377.86万元;2019年1-6月实际使用募集资金681.33万元,2019年1-6月实际使用募集资金利息1,143.88万元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.52万元,收到理财产品收益7.59万元;累计已使用募集资金67,728.57万元,累计已使用募集资金利息3,313.49万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,874.10万元,累计收到理财产品收益2,385.46万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币2,067.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中理财产品余额为1,200.00万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准,将“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项

  目”中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称

  启东姚记公司)实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后,启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设银行专户,对募集资金实行专户存储,并于 2013 年3 月 21 日与中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准,将剩余“年产 4 亿副扑克牌生产基地建

  设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司,由其在启东实施,总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投入的募集资金 16,264.57 万元,存入募集资金专用账户,再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。

  为规范和保证本次募集资金的管理和使用,启东姚记公司与中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  针对2016年发行股份购买资产所募集的配套资金,为规范公司募集资金管理和使用,公司根据募集资金项目实际情况,在上海浦东发展银行安亭支行开设募集资金专项账户。公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  1.截至2019年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  证券代码:002605 证券简称: 姚记扑克 公告编号:2019-094

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,为提高公司募集资金的使用效率,公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)和控股子公司浙江万盛达扑克有限公司(以下简称“万盛达扑克”)将使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,相关决议自董事会审议通过之日起三年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文核准,公司于2011年8月5日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,350万股,发行价格为人民币21.00元/股。本次发行募集资金总额为49,350万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为43,963.85万元,上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证,并于2011年7月29日出具了天健验 [2011]313号《验资报告》。

  根据上海证监局下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的监管关注函》(沪证监公司字[2013]331号),本公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费186.00万元,其性质为预付款,应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司对上述情况进行整改,从自有资金账户划出186.00万元至本公司在民生银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为44,149.85万元。

  经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967号)批准,并经深交所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式,向社会非公开发行人民币普通股(A股)股票12,566,277股,发行价为每股人民币18.86元,共计募集资金23,700万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕435号)。

  1、截至2019年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金44,149.85万元,首次公开发行股票募集资金余额为人民币798.04万元(累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),期末用首次公开发行股票募集资金购买理财产品但尚未到期余额为0万元。公司累计使用发行股份购买资产募集的配套资金23,578.72万元,发行股份购买资产募集的配套资金余额为人民币1269.30万元(其中募集资金余额为121.28万元,其余为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益),期末用发行股份购买资产募集的配套资金购买理财产品但尚未到期余额为1,200万元。

  2、经公司第二届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议批准,决定部分变更募投项目实施方式及地点,以增资的形式投入公司全资子公司启东姚记8,900.00万元用以实施其中2亿副扑克牌产能的募投项目建设。启东姚记已设立募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》,首期出资人民币4,000.00万元已于2013年3月26日到达专户存储,并经天健会计师事务所出具了天健验【2013】71号验资报告,2013年4月8日启东姚记已完成相关工商变更手续(具体详情见公告2013-025号)。

  3、由于原上海募投项目用地相关规划的变更以及由于相关改扩建导致审批的延迟,为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化,经公司第三届董事会第三次会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过,决定将上海安亭的年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施(具体详情见公告2014-037号)。公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元,存入公司募集资金专项账户,再使用募集资金27,363万元(包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额)向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。

  4、经公司第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会审议批准,公司将“年产4 亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集资金变更为“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司(以下简称“中德索罗门”)项目”,减少原项目中4亿副的产能至2亿副,变更募集资金共计1.25亿元人民币用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付(具体详情见公告2015-010号)。

  5、经公司第三届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议批准,公司将“投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司项目”变更为“投资参股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司和受让索罗门实业(天津)有限公司100%股权的项目”,投资总额由12,500.00万元变更为6,789.88万元。减少变更的募集资金5,710.12万元将收回存入募集资金账户用于年产2亿副扑克牌生产基地建设项目,其中4,641.12万元已于2016年1月收回存入中国民生银行上海虹桥支行募集资金专户,剩余1,069.00万元由于仇黎明先生需在5年内支付完毕,因此为确保募集资金的安全,公司已在上述股权转让的工商变更登记完成后的10个工作日内,用自有资金1,069.00万元存入启东姚记公司募集资金专户,置换上述股权转让款(具体详见公告2015-106号)。

  6、经公司第三届董事会二十九次会议和2016年年度股东大会审议批准,为有效控制风险,公司根据市场环境和公司目前业务结构的实际情况,主动放缓部分募投项目建设进度,延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限至2018年12月31日(具体详见公告2017-022)。

  7、经公司第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议批准,公司全资子公司启东姚记将持有的募投项目公司索罗门实业(天津)有限公司的100%股权及其对索罗门实业的债权全部转让给上海国严实业有限公司,转让的回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理(具体详见公告2017-050号)。

  8、经公司第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议批准,公司终止全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称启东姚记)目前实施的 “年产 2 亿副扑克牌扩建项目”,并将结余募集资金和启东姚记目前实施的“年产 2亿副扑克牌生产基地建设项目”中的部分募集资金变更使用用途,同时与公司首次公开发行中的“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”在变更募集资金用途前,资金账户中的募集资金利息收入及其复利收入,一并用于支付收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45%股权的剩余股权收购款项(具体详见公告2018-067号)。

  公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

  为控制风险,公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品。

  本次董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起三年内有效,公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。

  公司及全资子公司启东姚记和控股子公司万盛达扑克将使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在董事会决议有效期内,该项资金可以滚动使用。

  上述银理财产品不得用于质押、产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

  在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。

  (1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (1)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、名扬天下娱乐项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年8月9日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2019年8月19日以现场结合通讯表决方式召开,目前监事会共有3名监事,实到3名。本次会议由监事会主席万永清主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项:

  一、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

  董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度报告及摘要的公告》。)

  二、审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

  报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

  三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司启东姚记和控股子公司万盛达扑克使用最高额度不超过3,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。(具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

 
 

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